El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarancón ha dirigido diligencias tanto a nivel nacional como internacional sobre una banda criminal que operaba en el blanqueo de más de tres millones de euros semanales mediante la importación de mercancía desde China. La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de trece presuntos miembros de esta organización delictiva en Fuenlabrada (Madrid).
La banda, dedicada al blanqueo de capitales, importaba mercancía desde China para posteriormente distribuirla y venderla en varios países europeos. Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, el operativo se desarrolló en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid. Más de 200 agentes participaron en la operación, que aún continúa en curso y podría conllevar más detenciones en las próximas horas.
Además de las detenciones, se investiga a otras tres personas y se han realizado 40 entradas y registros en domicilios y sedes de empresas vinculadas a la banda. Los delitos imputados incluyen contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
La investigación, iniciada a finales de 2021 por la Unidad Central Operativa (UCO), ha revelado la compleja operativa de esta organización criminal, que operaba desde el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Durante más de dos años, se ha desvelado la estructura de la banda, que actuaba con distintos grupos coordinados pero con autonomía en sus funciones.
En España, se han intervenido cerca de 3,2 millones de euros, mientras que en otros países se han confiscado más de dos millones de euros. La Guardia Civil ha destacado la complejidad y el carácter transnacional de los hechos investigados, que han requerido una ardua labor de más de dos años para su esclarecimiento.
El instituto armado ha señalado que el operativo, iniciado este lunes, continuará a lo largo de esta semana, en la que se desarrollarán más diligencias tanto a nivel nacional como internacional, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarancón (Cuenca).
