- El valor de lo estafado supera los 600.000 euros
- Se ha detenido a dos personas e investigado a otras cuatro como presuntos responsables de un total de 12 delitos de estafa y otro de falsificación documental
Dentro de los planes de prevención de delincuencia contra los delitos contra la propiedad cometidos en explotaciones agrícolas que se llevan a cabo por parte de la Guardia Civil de Cuenca, se ha logrado esclarecer una importante estafa, ascendiendo el valor de lo estafado a más de 600.000 euros. La operación denominada “Ceres-Alium” ha culminado con la detención de dos personas y la investigación de otros cuatro como supuestos autores de doce delitos de estafa y otro de falsificación documental.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2022, tras la campaña de recolección del ajo, un intermediario de nacionalidad rumana, residente en la localidad de Villanueva de la Jara (Cuenca), se personó en el almacén de una empresa ubicada en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca), en compañía de otro hombre de su misma nacionalidad y en representación de una empresa de su país, ofreciendo comprar gran cantidad de ajos a un precio por encima del de mercado.
El gerente de dicho almacén, tras llegar a un acuerdo con estas dos personas, contactó con varios agricultores de la localidad y consiguió que vendieran sus ajos, quedando los mismos depositados en este almacén hasta que el comprador los pagase.
Realizada la venta, los agricultores recibieron justificantes de transferencias bancarias procedentes de una entidad financiera extranjera, no llegando en ningún momento el dinero a sus cuentas. Tras comprobar que los ajos depositados habían sido trasladados en camiones, se presentaron ante la Guardia Civil un total de 12 denuncias por delitos de estafa.
El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón se hizo cargo de las investigaciones, realizando una ingente labor de obtención de información, con el fin de establecer la trazabilidad de los ajos vendidos. Se pudo comprobar que desde el almacén donde fueron depositados en Las Pedroñeras, fueron trasladados a dos empresas ubicadas en El Provencio y Balazote (Albacete) y posteriormente la mercancía fue llevada a Rumanía como destino final.
Por parte de la Guardia Civil se realizaron inspecciones en los almacenes de Balazote, observando como por parte de los responsables de la misma, no se habían realizado los registros de entrada correspondientes de los transportes de ajos, no existiendo las cartas de porte de entrada ni de salida de mercancías. Incluso localizaron un sello del almacén que utilizaron en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca), pudiendo comprobar como los transportes efectuados hacía el extranjero se realizaron de manera ilícita.
Fase de explotación
En el mes de diciembre se llevó a cabo la fase de explotación, en la cual se procedió a la detención de dos varones de 48 y 57 años de edad, junto a la investigación de cuatro personas más (dos hombres y dos mujeres de 27 y 80 años), siendo uno de los detenidos autor material de la estafa, mientras el resto ejercieron de intermediarios en la compra de los ajos no pagados posteriormente.
A los detenidos e investigados se les imputa un total de doce delitos de estafa, siendo el valor de lo estafado superior a 600.000 euros, además de un delito de falsificación documental, con el fin de sacar la mercancía de España.
Actualmente se están realizando las actuaciones necesarias para la detención del principal responsable de la trama, que supuestamente se encuentra huido en Rumanía y sobre el que además de los hechos investigados, pesa una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión de un Juzgado de Loja (Granada) por hechos similares.
La investigación ha sido llevada cabo por parte del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón con sede Mota del Cuervo y Las Pedroñeras, contando con apoyo de personal de Seguridad Ciudadana de la compañía taranconera.
Las diligencias junto a los investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de San Clemente.
